Leoz habría usado banco e inmobiliaria de Zuccolillo para vaciar la Conmebol


Aldo Zuccolillo, propietario de Banco Atlas y Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol.  Aldo Zuccolillo, propietario de Banco Atlas y Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol.Leoz habría usado banco e inmobiliaria de Zuccolillo para vaciar la Conmebol.

En mayo del año pasado, el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había revelado los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y Aldo Acero Zuccolillo, propietario del diario ABC Color. Domínguez exhibió documentaciones que hacen referencia a los millonarios depósitos que realizó Leoz en la financiera Atlas (hoy banco), propiedad de Zuccolillo, y además compras de propiedades que luego fueron transferidas a Inmobiliaria del Este, también propiedad del empresario de medios, para su posterior venta. Leoz está siendo investigado por la justicia norteamericana por supuestos delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

Por Jorge Torres Romero

Conforme a los docu­mentos ventilados por el actual titu­lar de la Conmebol, el 8 de febrero del 2006, el entonces presidente de la Confedera­ción Sudamericana de Fút­bol, Nicolás Leoz, realizó un depósito en la entonces finan­ciera Atlas (hoy banco) de la friolera de G. 1.756.341.932 en efectivo. Esto consta en uno de los documentos que dio a conocer Alejandro Domín­guez Wilson-Smith.

Estos datos surgieron de una auditoría forense practicada en la institución ordenada por Domínguez días después de haber asumido el cargo. Estos fueron algunos de los pocos documentos encon­trados, ya que desde el 2013 para abajo casi no se encon­tró documentación respalda­toria del destino de los fondos de la institución.

Además de la hoja del millo­nario depósito en efectivo por parte de Leoz en la entonces financiera, también se encon­traron otros depósitos por montos menores, pero de depósitos frecuentes a una cuenta de ahorro que tenía Leoz en esa entidad finan­ciera, propiedad de su amigo y ex compañero de colegio, Aldo “Acero” Zuccolillo.

Como fueron halladas estas hojas de depósitos y ante la ausencia total de documen­tos respaldatorios que justifi­quen el movimiento de dinero en la Conmebol, el prestigioso bufete de abogados norteame­ricanos Quinn Emanuel, firma que colabora con la justicia de los Estados Unidos sobre las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero, en agosto del año pasado solicitó al pre­sidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, yerno de Zuc­colillo, informes y documenta­ción sobre los movimientos de dinero de personas vinculadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldívar se excusó en remi­tir la información solici­tada alegando el secreto bancario.

NUNCA PREGUNTARON SOBRE EL ORIGEN DEL DINERO

Sin siquiera hacer una valora­ción, Domínguez Wilson-S­mith le pregunta al dueño de la entidad financiera si sabían el origen del dinero que esta­ban recibiendo y si esos depó­sitos millonarios realizados por Leoz eran informados a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Nunca hubo respuesta por parte del banco de Zuccolillo al reclamo del presidente de la Conmebol. “Desde su diario, el señor Zuccolillo me reclamó constantemente la auditoría en la Conmebol, nosotros hicimos esa auditoría, pero él jamás se preocupó sobre qué pasaba en la institución durante los últi­mos 30 años. Claro, no se preo­cupó porque su banco estuvo recibiendo dinero del presi­dente y él nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy está siendo investigada por asociación criminal y lavado de dinero”, había declarado Domínguez.

Señaló, además, que Zuccoli­llo tuvo la brillante oportuni­dad cuando los abogados nor­teamericanos le consultaron y le pidieron documentación para cooperar. “Si tan preocu­pado está Zuccolillo en cono­cer los manejos de los recur­sos de la Conmebol, hubiese colaborado cuando se le soli­citó ayuda para facilitar infor­mación y conocer realmente todo el movimiento de dinero, pero, sin embargo, ellos se excusaron y no colaboraron con la Justicia. Entonces, no sé hasta qué punto están real­mente interesados en saber qué pasó con el dinero, o saben que no les conviene”, precisó el año pasado el titular de la Conmebol.

US$ 140 MILLONES ESFUMADOS

Domínguez reveló que quie­nes están trabajando desde los Estados Unidos en la investigación de la desapari­ción de US$ 140 millones de la institución hoy a su cargo, también pidieron informes a Inmobiliaria del Este, propie­dad Zuccolillo, sin embargo, la empresa nunca respondió. Se presume que Nicolás Leoz habría utilizado la inmobilia­ria de Zuccolillo para sacar dinero de la Conmebol. Existe un faltante de US$ 140 millo­nes, según auditoría.

La nota remitida al gerente de la inmobiliaria de Zucco­lillo decía cuanto sigue: “Esti­mado señor Brugada: Quinn Emanuel Urquhart, está ase­sorando a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol) con respecto a las acu­saciones emitidas por la oficina del procurador de los Estados Unidos del distrito del Este de Nueva York en la arriba titu­lada acción. Como parte del compromiso Quinn Emanuel está conduciendo una investi­gación hacia antiguos emplea­dos sobre el uso de fondos de la Conmebol y si estos hayan incorrectamente redireccio­nado fondos a otras personas/ entidades. En el transcurso de la investigación hemos encon­trado información indicando que su institución tiene infor­mación concerniente a la investigación. Por favor, llá­meme en el número arriba para discutir más detalles”.

Nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido, a diferencia del banco Atlas, que por lo menos res­pondió y se excusó con el tema del secreto bancario para evi­tar proveer la información requerida.

NUNCA HUBO INTENCIÓN DE COLABORAR

El presidente de la Conme­bol, Domínguez Wilson-S­mith, en su espacio reservado publicado en mayo del año pasado en diferentes medios de comunicación, señaló que la verificación de informa­ción relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, Ofi­cina del distrito Este, fue imposible.

“Durante 30 años Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobilia­ria con la plata de Leoz/del fút­bol? ¿Se perpetua el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobilia­ria y menos del señor Zuccoli­llo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?”, se pregun­taba Domínguez Wilson-S­mith en su comunicado a la opinión pública.

Agregó que los loteamientos “San Nicolás I” y “Patio Flo­rido” de Ypacaraí, al igual que miles de otros terrenos están en oferta en la web de Inmobiliaria del Este, ade­más mostró un listado de propiedades a lotear de Leoz que al poco tiempo ya estaban siendo ofertadas por la refe­rida inmobiliaria en internet y en trípticos.

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