US$ 270 millones evaden firmas en el Este: Golpe a mafia de guantes blancos


Numerosas empresas figuran como sucursales de casas matrices con sede en Panamá. Foto: Gustavo Galeano. Numerosas empresas figuran como sucursales de casas matrices con sede en Panamá. Foto: Gustavo Galeano. La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público realizó allanamientos en varios comercios en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, atendiendo que numerosas empresas estarían involucradas en millonarias evasiones fiscales. Nota: Se terminó el  A BUEN TIEMPO. Los maletines para dirigentes políticos ya no corren. Por eso mandan incendiar el congreso. Los principales medios escritos y televisivos también andan con el rabo entre las piernas. De ahí tanto furor en sus críticas subjetivas y llenas de odio. La plata dulce va llegando a su fin y su beneficiarios ya no disponen de fondos para comprar cédulas y dar viáticos a sus adherentes, de ahí el malhumor. Los avisos publicitarios del Estado ya no circulan para engordar a tiburones que construyen shoppings gigantescos lo cual desmiente sus anuncios agoreros.

Los fiscales René Fernandez y Hernán Galeano realizaron una serie de allanamientos por la producción de documentos no auténticos, en la que estarían involucrados al menos 30 grandes contribuyentes de las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.

Según se informó, el valor de las facturas apócrifas superaría los G. 340.000 millones; unos 62 millones de dólares. Entre los grandes constribuyentes que son objeto de la investigacion aparece el conocido Shopping China.

La investigacion está siendo llevada adelante conjuntamente por el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y según los primeros reportes se habrían encontrado serias irregularidades que involucran a auditores externos.

En ese sentido, uno de los locales allanados fue el de Paraguay Consulting Group (auditores-consultores), ubicado en las calles España casi San José de la capital, cuyo responsable es Gerardo Ruiz Godoy. Este sería el firmante de los dictámenes en limpio que avalaban los estados financieros de varias empresas que tendrían operaciones respaldadas con facturas presuntamente no auténticas o de contenido falso, a los efectos de abultar compras, costos y gastos para evadir los tributos al fisco.

De acuerdo a los datos brindados por los investigadores, de confirmarse las sospechas, se trataría de uno de los golpes más certeros que realizó la SET en los últimos años.

Actualmente existe una causa abierta por otra denuncia de evasión que fue realizada por la SET que refirió la producción de documentos públicos de contenido falso por US$ 270 millones. Según la denuncia, 13 proveedores que serían “fantasmas” otorgaron facturas truchas por montos millonarios a 285 contribuyentes.

Se identificaron significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.

La investigación de la SET corroboró que había un total de 285 contribuyentes (clientes) que utilizaron las facturas de presunto contenido falso por un total de 1.539.143.584.607 guaraníes (unos US$ 270 millones).

Golpe a evasores: la set y el ministerio público allanan locales en Pjc y Cde. Unos 30 comercios son investigados pic.twitter.com/c4saJWBUID

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